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本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式

來源:網絡整理 時間:2020-01-01 03:52瀏覽量:

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

大會主持情況等,5%以下股東的表決情況議案序號議案名稱 同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%)票數比例 (%) 1審議公司關于對中電投融和融資租賃有限公司增加注冊資本金的議案 7543979299.9049718160.095100.0000 2審議公司關于與香港財資公司開展金融業務的議案 7543979299.9049718160.095100.0000 3審議公司關于為日本筑波光伏項目公 7543979299.9049718160.095100.0000司融資提供擔保的議案 5審議公司關于聘用信永中和會計師事 務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構的議案 7512959299.49411289160.17072531000.3352 (三)關于議案表決的有關情況說明上述第1項議案《公司關于對中電投融和融資租賃有限公司增加注冊資本金的議案》和第2項議案《公司關于與香港財資公司開展金融業務的議案》涉及關聯交易事項,。

二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、議案名稱:審議公司關于對中電投融和融資租賃有限公司增加注冊資本金的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%) 票數比例 (%) A股21822938299.9671718160.032900.0000 2、議案名稱:審議公司關于與香港財資公司開展金融業務的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例票數比例 (%)(%) A股21822938299.9671718160.032900.0000 3、議案名稱:審議公司關于為日本筑波光伏項目公司融資提供擔保的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%) 票數比例 (%) A股174203976699.9959718160.004100.0000 4、議案名稱:審議公司關于所屬子公司申請項目貸款辦理資產抵押的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%) 票數比例 (%) A股174203976699.9959718160.004100.0000 5、議案名稱:審議公司關于聘用信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%) 票數比例 (%) A股174172956699.97811289160.00742531000.0145 6、議案名稱:審議公司關于監事會成員調整的議案 審議結果:通過 表決情況: 股東類型同意反對棄權 票數比例(%)票數比例 (%) 票數比例 (%) A股174147340899.96346381740.036600.0000 (二)涉及重大事項,公司職工監事唐兵出席了會議。

會議由公司副總經理、董事會秘書夏梅興先生主持,本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式。

四、備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書; 3、本所要求的其他文件, 三、律師見證情況 1、本次股東大會見證的律師事務所:上海東方華銀律師事務所 律師:黃勇、梁銘明 2、律師見證結論意見: 上海電力股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜,公司董事因另有公務未能出席本次會議; 2、公司在任監事6人,均符合法律、法規和《公司章程》的規定, 本次大會由公司董事會召集, (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事13人。

股東大會通過的決議合法有效,關聯股東國家電力投資集團有限公司、中國電力國際發展有限公司、國家電力投資集團財務有限公司回避表決,受公司董事長王運丹先生委托, 上海電力2019年第三次臨時股東大會決議公告公告日期 2019-12-31 證券代碼:600021證券簡稱:上海電力公告編號:2019-97 上海電力股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 重要內容提示: ?本次會議是否有否決議案:無 一、會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間:2019年12月30日(二)股東大會召開的地點:上海天誠大酒店8樓第二會議室(上海市徐家匯 路585號) (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況: 1、出席會議的股東和代理人人數15 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)1742111582 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)66.5649 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定。

出席0人,其他監事因另有公務未能出席本次會議; 3、公司副總經理、董事會秘書夏梅興, 上海電力股份有限公司 2019年12月31日 ,出席1人,公司財務總監陳文灝出席了本次會議。

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