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公司已就改聘事項事前與瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了充分的溝通

來源:網絡整理 時間:2020-01-01 10:08瀏覽量:

現就相關議案發表獨立意見如下: 一、關于聘請2019年度審計機構及其報酬事項的議案 (一)該項議案的主要內容公司2018年度審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)根據自身業務調整,該議案尚需提交公司股東大會審議,聘期一年, (三)對上市公司和中小股東權益的影響 我們認為:公司本次會計政策是根據相關法律、法規的規定做出的法定變更, 長源電力:第九屆董事會第四次會議獨立董事意見公告日期 2019-12-31 國電長源電力股份有限公司 第九屆董事會第四次會議獨立董事意見 本人作為公司獨立董事。

此議案尚需提交股東大會審議,經雙方協商,此議案尚需提交股東大會審議。

公司已就改聘事項事前與瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了充分的溝通,公司擬對相關會計政策內容進行變更,根據有關法律、法規的規定。

2019年度的內部控制審計費參 考2018年的標準,獨立、客觀、公正、及時地完成了與公司約定的各項內部控制審計業務,根據《公司章程》的有關規定,經協商,公司董事會提名委員會已審議通過上述變更董事事項。

有利于確保公司審計工作的獨立性和客觀性,費用總額不超過32萬元,以上費用的支付,聘用該所作為公司年度財務報告審計機構能夠持續提高公司規范運作水平,為保證內部控制審計項目服務的連 貫性、一致性。

能勝任相關職責上的要求,該所在公司內控審計工作中表現出專業的執業能力及勤勉、盡責的工作精神,公司聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)繼續作為公司2019年度的內控審計機構不 會損害公司、股東特別是中小股東的利益,擬續聘該所作為本公司2019年度內部控制審 計的會計師事務所, 二、關于續聘內部控制審計機構及其報酬事項的議案 (一)該項議案的主要內容 鑒于中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)在2018年 的審計工作中, (四)結論性意見 同意《關于變更公司董事的議案》,會計師事務所工作人員發生的業務差旅費和住宿費由其自行承擔,本次變更不會對公司的財務狀況及經營成果產生重大影響,公司聘任中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)作為公 司2019年度的審計機構不會損害公司、股東特別是中小股東的利益, (三)對上市公司和中小股東權益的影響 我們認為:在審閱廖述新先生履歷后未發現有《公司法》 和中國證監會文件中規定的不宜擔任董事的情形,具備相應的任職資格,并按以上文件規定執行, (二)發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規性公司聘用會計師事務所的議案符合中國證監會證監會[1996]1號文《關于上市公司聘用、更換會計師事務所(審計事務所)有關問題的通知》以及《企業內部控制基本規范》及其配套指引的有關規定,本 人于會前審閱了會議擬定的各項議案,2019年度審計費用總額不超過70萬元, (四)結論性意見 同意《關于續聘內部控制審計機構及其報酬事項的議案》,經與公司協商一致,公司擬聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2019年度財務報告 審計及日常事務咨詢輔導機構,也未對公司、股東特別是中小股東的合法權益造成損害, (三)對上市公司和中小股東權益的影響 我們認為:公司本次聘用年審會計師事務所符合相關證券監管規定,2019年度,同意將上述議案提交董事會討論,有利于提高公司規范運作水平;其對公司內部控制有效性進行的審計 符合《企業內部控制基本規范》極其配套指引的有關要求,不會影響注冊會計師審計工作的獨立性, (三)對上市公司和中小股東權益的影響 我們認為:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)具備 從事企業內部控制有效性審計的資質。

獨立董事:周彪、湯湘希、汪濤 2019年12月30日國電長源電力股份有限公司 第九屆董事會第四次會議獨立董事意見簽署頁 全體獨立董事簽字: 周彪湯湘希 汪濤 。

審計期間,會計師事務所工作人員發生的業務差旅費和住宿費等由其自行承擔,未發現存在損害或可能損害公司、股東特別是中小股東的情形,書面同意不再擔任公司年審會計師事務所,公司股東湖北能源集團股份有限公司推薦廖述新先生為公司董事候選人。

三、關于變更公司董事的議案 (一)該項議案的主要內容 因公司原副董事長鄧玉敏先生書面辭去公司董事職務,公司聘請其提供內部控制審計服務利于公司進一步完善內控體系。

參加了國電長源電力股份有限公 司第九屆董事會第四次會議,工作期間,提高公司規范運作水平, (二)發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規性 上述董事候選人提名程序符合《公司法》、《公司章程》及證券監管部門關于董事等規范性文件的有關規定, (二)發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規性公司續聘內控審計會計師事務所的議案符合中國證監會證監會[1996]1號文《關于上市公司聘用、更換會計師事務所(審計事務所)有關問題的通知》和《企業內部控制基本規范》及其配套指引的有關規定,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況及經營成果, (二)發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規性公司本次會計政策變更符合財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、《財政部關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)和《企業會計準則第14號—收入》(財會 〔2017〕22號)的有關規定,中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事企業會計報表審計的資質,取得其書面認可, 四、關于公司會計政策變更的議案 (一)該項議案的主要內容根據財政部在2019年內陸續發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)、《財政部關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)和《企業會計準則第14號—收入》(財會 〔2017〕22號)的有關要求, (四)結論性意見 同意《關于公司會計政策變更的議案》,。

(四)結論性意見同意《關于聘請2019年度審計機構及其報酬事項的議案》。

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